Изменения порядка регулирования операций, подлежащих валютному контролю.

25.09.12

Уважаемые клиенты!

ЗАО «Банк ФИНАМ» доводит до Вашего сведения, что с 1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", которая устанавливает новый порядок представления в уполномоченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, а также порядок оформления (закрытия, переоформления) паспорта сделки.

Инструкция определяет также процедуру перевода паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, определяет порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками, а также регламентирует осуществление уполномоченными банками контроля при представлении документов и информации. Ознакомиться с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 N 138-И можно на сайте Центрального Банка России.

Более подробная информация размещена в разделе «Валютный контроль».