Уважаемый клиент!
В целях выполнения требований законодательства США (FATCA), АО «Банк ФИНАМ» (далее – Банк) осуществил регистрацию в налоговом органе США (Internal Revenue Service) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating FFI), тем самым подтвердив свое согласие на сбор и предоставление налоговому органу США информации о налогоплательщиках США[3]. Банку присвоен идентификационный номер GIIN (Global Intermediary Identification Number): GJFCDT.00001.ME.643.
Настоящим Банк информирует клиентов – физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы и т.д.), планирующих установить деловые взаимоотношения с Банком, о необходимости предоставления в Банк сведений и документов, позволяющих определить принадлежность обратившегося лица к лицам, на которых распространяются требования FATCA.
При обращении в Банк, Вам необходимо заполнить Анкету – опросник по идентификации физического лица в целях реализации требований FATCA и подтвердить данные о налоговом резидентстве США и (или) информацию об отказе от гражданства США, предоставив:
Сведения о налогоплательщиках США, включая данные о номерах счетов клиента в Банке, остатках по счетам, операциях по счетам, могут быть переданы Банком в налоговый орган США и (или) лицу, исполняющему обязанности такого органа, а также уполномоченным органам (Центральный банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, ФНС России) в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.